银行2022年开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作要点范文

2025-05-08

银行2022年开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作要点范文

  一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况

  (一)为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展,我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组,由行长任组长,副行长、行长助理任副组长,各部室负责人为领导小组成员,负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作,主要职责包括:

  负责牵头组织执行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作;负责组织展开自查;负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组;其他涉及电信网络诈骗的事项等。

  (二)建立及完善账户管理相关制度。

  一是我行认真核实,严格执行实名制管理规定。

  根据《个人存款账户实名制规定》,我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作,对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件,杜绝为客户开立假名、匿名账户。

  二是在开卡数量方面,我行系统自动控制个人......

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